金融3.15 | 谁知一不小心上了贼船！快来听反洗钱版《上春山》
时间：2024-03-15作者：警安在线
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您知道什么是“洗钱”吗？
您觉得洗钱离我们的生活远吗？
实际上
洗钱陷阱很可能就在我们身边
哪怕是出借身份证
“好友”借贷
或用自己账户替他人提现
这些看似很小的行为
都可能会让您沦为
洗钱犯罪分子的帮凶！
下面的防范宣传曲 改编自热门歌曲《上春山》 歌词中描述了某天“倒霉蛋” 收到好友还钱和“感谢费”后 被警察传唤 这才后知后觉 他收到的钱 来源可能涉嫌洗钱犯罪 从而唤醒自身防范意识 了解到增强识别经济犯罪能力的重要性 呼吁广大群众不能像他一样 猝不及防 上了“洗钱”贼船 还和警察蜀黍面对面 接下来，咱们深入聊聊 什么是洗钱？ 诈骗头子X总 最近发了笔黑财 开心之余 又充满担心 拿着大笔“黑钱”直接花 是会出事的 而且这么多钱 如果一下子全进一个人的账户里 容易引起怀疑 说不定会被蜀黎叫去“问候” 那这笔钱咋办呢？ 有不明人士告诉X总： “洗钱”可以让“黑钱”合法化 一番思考后 他开始听从对方建议 用“神奇洗衣机”进行“高级清洗” 他找来800个兄弟 让他们一人准备一张新的银行卡 分别将这笔“巨款”拆散为小额资金 存入他们的银行账户 虽然 800个小弟已经分散着将这笔钱 转到他不同的卡内 但由于卡的主人都是X总 还是让警察蜀黍发现了他的不对劲 最后 X总不光没能将黑财全部收入囊中 还被"邀请"到铁板凳上“喝茶” 面对警方讯问 X总懊悔不已 但为时已晚 那些小弟 因帮助洗钱犯罪 不仅可能影响个人征信 涉嫌犯罪的还将受到法律惩处 警方提示 一、请选择合法正规的金融机构； 二、不出租或出借自己的身份证、银行账户、支付账户等； 三、不要用自己账户替他人提现； 四、提高金融知识水平,切记不要相信天上会掉馅饼。
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